400064

证券代码：400064 证券简称：国恒3 主办券商：国信证券

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2014年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

2015年4月29日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案(详见公司公告：2015-021)。

2015年6月23日，公司披露了《关于未能如期召开2014年年度股东大会的说明公告》(2015-055)，公告说明了我公司因面临特别情况，故推迟召开本次股东大会。现依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我公司特召开本股东大会。

(四)会议召开日期和时间

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.截至2016年3月25日下午交易结束后登记在册的公司股东；2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3.本公司董事、监事、高级管理人员；

4.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：天津市空港经济区西二道82号格兰云天大酒店二楼云海厅会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年董事会报告》。

2、审议《公司2014年监事会报告》。

3、审议《公司2014年度报告》及其《摘要》。

4、审议《公司2014年度财务报告》。

5、审议《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为5,763,379.69元，年初未分配利润-277,132,721.46元，2014年末合计未分配利润-271,369,341.77元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年

期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2014年度可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

上述议案的具体内容详见公司于2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第五次会议决议公告》(2015-021)、《第八届监事会第四次会议决议公告》(2015-022)、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》及相关公告。

6、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案详见公司于2016年3月10日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》(2016-008)、《第八届监事会第八次会议决议公告》

(2016-009)、《关于更换会计师事务所的独立董事意见》(2016-010)、《会计师事务所变更公告》(2016-011)相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:天津市空港经济区西二道82号格兰云天大酒店二楼云海厅会议室。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入常

(五)会议开始后不再接受股东登记。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：黄蓉、卜媛

联系地址：天津市空港经济区东二道瑞航广场19-1-507

联系电话：157-1225-3312

传真：022-58838676

邮政编码：300800

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1.《第九届董事会第五次会议决议》；

2.《第八届监事会第四次会议决议》；

3.《第九届董事会第十次会议决议》；

4.《第八届监事会第八次会议决议》。

六、股东授权委托书

附件1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托 代表本人/公司参加天津国恒铁路控股股份有限公司2014年年

度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号 大会议题 同意 反对 弃权

1 总议案，对以下议案统一表决

2 《公司2014年董事会工作报告》

3 《公司2014年监事会工作报告》

4 《公司2014年度报告》及其《摘要》

5 《公司2014年度财务报告》

6 《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转

增股本预案》

7 《关于变更会计师事务所的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。)

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